福建龍凈環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議的公告
來源：中國證券網(wǎng) 閱讀：1250 更新時間：2009-05-26 08:43本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環(huán)保股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2009年5月25日在廈門閩南大廈舉行，會議召開的通知是于2009年5月14日以書面方式送達各董事、監(jiān)事。會議由董事長周蘇華先生主持，會議應出席董事9人，實到董事9人，監(jiān)事列席了會議，會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
本次會議以書面方式表決，以同意9票、反對0票、棄權0票通過如下決議：
一、審議通過《關于設立募集資金專戶存儲的議案》
同意公司在中國銀行[3.53 0.00%]股份有限公司龍巖分行、招商銀行股份有限公司廈門火炬支行、平安銀行股份有限公司廈門分行設立募集資金專用賬戶存儲。該專戶僅用于募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。
二、審議通過《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
同意公司和保薦人國金證券[37.53 4.02%]股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司龍巖分行、招商銀行股份有限公司廈門火炬支行、平安銀行股份有限公司廈門分行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三、審議通過《關于修訂募集資金管理制度的議案》
同意對公司《募集資金管理制度》進行全面修訂。注：修訂后的《募集資金管理制度》具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告
福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會
2009年5月25日
公司公告：
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公司新聞：
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